Miniștrii finanțelor din UE sunt de acord cu înființarea unui mecanism privind combaterea spălării banilor, a anunțat vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis după reuniunea Consiliului Afaceri Economice, scrie CaleaEuropeană.ro.
„Sunt încântat că miniștrii de finanțe au adoptat concluzii cu privire la Planul de acțiune al Comisiei împotriva combaterii spălării banilor din mai 2020. Aceasta va fi o bază bună și ambițioasă pentru pregătirea unui pachet de propuneri legale privind combaterea spălării banilor în primul trimestru al anului 2021. Acesta va acoperi un singur regulament, înființarea unui mecanism de supraveghere a spălării banilor la nivelul UE, precum și un mecanism de coordonare și sprijin pentru unitățile de informații financiare”, a declarat oficialul european.
Potrivit acestuia, spălarea banilor erodează încrederea în băncile și instituțiile financiare, precum și în autoritățile și guvernele europene.
„Banii murdari sunt foarte mobili și acest lucru îl face să fie o provocare complexă. Acesta este motivul pentru care trebuie să abordăm această problemă în mod consecvent la nivelul UE și suntem hotărâți să o facem”, a precizat Dombrovskis.
În mai, Comisia Europeană anunţase că ia în calcul înfiinţarea unei noi autorităţi pentru a combate infracţiunile financiare şi a monitoriza mai strict activitatea băncilor.
Într-un plan de acţiune adresat guvernelor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, Comisia explică faptul că UE are nevoie de un sistem de combatere a spălării banilor şi a infracţiunilor financiare, cu rol de supraveghere la nivelul Uniunii Europene.
Acțiunile prezentate în planul de acțiune din mai se bazează pe concluziile pachetului de combatere a spălării banilor din 2019, care au evidențiat fragmentarea normelor, supravegherea inegală și limitările cooperării între unitățile de informații financiare din întreaga UE.
